Met ingang van 10 juli 2027 wordt de nieuwe EU Anti-Witwasverordening (AMLR) van kracht. Deze nieuwe Europese verordening, die tot doel heeft witwassen en financiering van terrorisme effectiever tegen te gaan, vervangt en versterkt bestaande nationale wetgeving, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De […]
Post Tagged with: "UBO"
Vraag autorisatie aan bij de KvK voor terugmelden van onjuiste UBO-gegevens
Wwft-instellingen zoals accountants en bevoegde autoriteiten zijn verplicht een terugmelding te doen bij de Kamer van Koophandel (KvK) als UBO-gegevens van een cliënt onjuist zijn. Dit geldt ook als deze gegevens op een KvK-uittreksel UBO-register staan. Hierbij kunnen de volgende meldingen worden gedaan: Ontbrekende UBO’s in het UBO-register, Personen die […]
UBO-opgave voor 27 maart 2022
Bovenstaande onderwerp hebben wij reeds gecommuniceerd aan. Echter willen wij u er nogmaals aan herinneren dat voor diverse cliënten de UBO’s vóór 27 maart 2022 moeten zijn ingeschreven in het register bij de Kamer van Koophandel. Het gaat met name om belangen van meer dan 25% in een BV, CV, […]
Omstreden UBO register treedt vanaf 27 september 2020 in werking
De Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten treedt op 27 september aanstaande in werking. Vanaf die datum moeten organisaties hun Ultimate Beneficial Owners (UBO’s) inschrijven in dit nieuwe register, dat wordt gefaciliteerd door de Kamer van Koophandel. InschrijvenOrganisaties die op 27 september staan ingeschreven in het […]